本公司及监事蚁合体成员包管消息披露的实质切实、切实、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.集会召开岁月、地方和办法：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十六次集会于2024年3月25日以通信办法召开。

　　2.集会闭照：集会闭照及集会原料已于2024年3月19日以邮件办法发出。

　　3.集会出席人数：集会应表决监事3人，现实表决监事3人。本次集会的召开适宜《公执法》和《公司章程》的相闭划定，本次集会及通过的决议合法有用。

　　全部实质详见同日披露的《闭于子公司与相闭方发展表币乞贷生意暨相闭生意的告示》（告示编号：2024-25）不朽情缘官网。

　　本公司及董事蚁合体成员包管消息披露的实质切实、切实、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024年3月25日召开的第十届董事会第三十五次集会和第十届监事会第二十六次集会审议通过了《闭于子公司与相闭方发展表币乞贷生意暨相闭生意的议案》，相闭董事谢正武不朽情缘官网、王黎回避表决。干系事项告示如下：

　　公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）属下全资子公司中节能太阳能香港有限公司（以下简称太阳能香港公司）向中国节能环保(香港)财资管束有限公司（以下简称香港财资管束公司）乞贷2.5亿元黎民币或等特殊币，以知足太阳能香港公司生意开展和普通筹备资金需求。

　　太阳能香港公司为太阳能科技公司全资子公司，是公司境表投资平台。公司为帮力获取项目，策动由太阳能香港公司行动表资出资平台，插足局部项目标投资，但太阳能香港公司自有资金亏空，太阳能香港公司直接举行表部融资，需由太阳能科技公司举行担保，审批及收拾岁月周期长、本钱相对高，无法知足目宿世意发展的岁月央求。香港财资管束公司融资审批岁月较短且融资价钱较表部机构更具上风，因而由太阳能香港公司向香港财资管束公司举行阶段性乞贷。

　　经两边前期疏通和商讲，目前香港财资管束公司可供应港币乞贷，该笔乞贷报价为3个月Hibor+10个基点（以2024年3月25日3个月Hibor报价4.7303%测算，目前融资利率约为4.83%），克日一年不朽情缘官网，信用办法。

　　香港财资管束公司的控股股东是公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称中国节能）控股的企业，本次生意组成相闭生意。

　　本次相闭生意不须要提交股东大会审议，不组成《上市公司巨大资产重组管束措施》划定的巨大资产重组，无需经由相闭部分接受太阳能。

　　注册地方：香港希奇行政区，港岛，湾仔，港湾道26号不朽情缘官网，华润大厦2302-03室

　　主生意务：为中国节能环保集团有限公司及境表里成员企业的海表开展供应资金管束、团结融资和危险管束等归纳金融任职支柱。

　　股权构造：中国节能环保（香港）投资有限公司100%控股中国节能环保（香港）财资管束有限公司，中国节能环保（香港）投资有限公司是中国节能环保集团有限公司的全资子公司，中国节能环保集团有限公司间接合计持有中国节能环保（香港）财资管束有限公司100%股权不朽情缘官网中节能太阳能股份有限公司第十届 监事会第二十六次集会决定通告。

　　2018年2月28日，中国节能下发了《闭于中国节能环保（香港）投资有限公司申请设立香港财资核心的批复》（中节能批复〔2018〕57号），应许设立香港财资管束公司，以香港财资管束公司为平台启动中国节能境表资金管束，阐扬境表资金平台上风。

　　近三年香港财资管束公司开展寻常，截至2023年12月末资产周围约合黎民币41,626.51万元，净资产约合黎民币2,008.47万元，钱银资金约合黎民币1.02亿元。2023年生意收入约合黎民币2,029.87万元，净利润433.08万元。截至2024年2月末资产周围约合黎民币42,377.95万元，净资产约合黎民币871.15万元，钱银资金约合黎民币1.11亿元。2024年1-2月生意收入约合黎民币400.53万元，净利润52.93万元。

　　香港财资管束公司行动中国节能的境表资金管束及融资平台，为中国节能及境表里成员企业的海表开展供应资金支柱，可供应优惠要求的融资打算。

　　本次生意涉及的利率正在参考同期融资商场利率的本原上，与香港财资管束公司磋议确定。经与香港财资管束公司充裕疏通，香港财资管束公司予以融资本钱不突出3个月Hibor+10个基点（以2024年3月25日3个月Hibor报价4.7303%测算，目前融资利率约为4.83%），克日一年，信用办法担保。

　　公司同时已就该融资事项向招商永隆银行、工商银行香港分行举行了询价，香港财资管束公司供应的利率均优于两家机构的报价，且太阳能香港公司向两家机构贷款均须要太阳能科技公司供应担保。

　　经比拟，香港财资管束公司供应的乞贷利率更为优惠，且无其他甜头打算，加倍适宜公司甜头。

　　通过本次相闭生意，有利于知足太阳能香港公司生意开展和普通筹备资金需求，有利于低落融资资金本钱，能够按需提款，以升高资金利用效力，有利于普通筹备的连续安祥，有利于两边团结安祥。

　　本次相闭生意不会损害公司及股东希奇是中幼股东的甜头，公司不会因而对香港财资管束公司变成较大的依赖。

　　2024年年头至今，公司与中国节能及其属下公司已产生的相闭生意总额为25,040万元（包罗本笔，不包罗以前年度一经审批、正在年头至披露日实践的相闭生意，不包罗年度估计规模内的普通相闭生意。）。

　　提请授权公司董事长正在董事会审议通过本议案后，与香港财资管束公司订立干系和议。

　　该事项经公司第十届董事会独立董事特体集会2024年第一次集会审议通过，集体独立董事应许该事项。

　　本公司及董事蚁合体成员包管消息披露的实质切实、切实、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1.集会召开岁月、地方和办法：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十五次集会于2024年3月25日以通信办法召开。

　　2.集会闭照：集会闭照及集会原料于2024年3月19日以邮件办法向集体董事、监事、高级管束职员发出。

　　3.集会出席人数：集会应参会董事9人，现实参会董事9人。集会的召开适宜《公执法》和《公司章程》的相闭划定，本次集会及通过的决议合法有用。

　　全部实质详见同日披露的《闭于子公司与相闭方发展表币乞贷生意暨相闭生意的告示》（告示编号：2024-25）。授权公司董事长正在董事会审议通过本议案后，与中国节能环保(香港)财资管束有限公司订立干系和议。

　　该议案经公司第十届董事会独立董事特体集会2024年第一次集会审议通过，集体独立董事应许该事项。

　　1.经与会董事署名并加盖董事会印章的《第十届董事会第三十五次集会决议》；

　　2.经公司独立董事署名的《第十届董事会独立董事特体集会2024年第一次集会决议》。